4,253件見つかりました

法律相談一覧

  • 犯罪の防止?

    タイトルわかり判り辛くてすいません。 以前、某有名コミュニティーサイトでメールをしていたところ、16歳の少女に援助交際に誘われました。 個人的にそういう行為が嫌なので、法律を巡視する制服を着た公務員の方々に連絡し相談したところ、 何も対処が出来ない!そういうコミュニティーサイトは出会う目的でしょ・・・と笑いながら言われたした 最終的には貴方が何とか...

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  • 犯罪じゃ…。これは犯罪じゃないんですか?

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    知り合いがこの前20歳以上のコと援助交際して、終わったあとに売春防止法に引っかかるからお金払わないと逃げてきたという話をしていました。 これは犯罪じゃないんですか?食い逃げみたいなもんですかね?

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  • これらは犯罪になるのか

    【相談の背景】 スーパーなどで 商品陳列している女性店員などの 尻 陰部などを後ろからこっそり 匂いを嗅ぐ行為 【質問1】 これは迷惑防止条例違反 など犯罪でしょうか?

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  • 犯罪収益移転防止に関して

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    【相談の背景】 夏頃SNSにて案件で保証金もらえますという誘い文句でノッテしまい、相手に3枚キャッシュカードを送ってしまいました。 入金はされておらず。口座凍結 郵便局で通帳繰越入れた際警察に通報され 署にて取調べ。。すべて話し、自分がやった行為と理由、反省を書き。 今後取調べで呼ばれるから応答するようにと刑事さんにはきつく言われ今日は終わりました...

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  • 犯罪収益防止法について

    ベストアンサー

    【相談の背景】 銀行から電話があり 警察からの依頼であなたの口座を凍結します。 理由は警察の連絡先を教えるのでそちらに聞いて下さい。と連絡がきました 警察に電話し、 ヤミ金を利用してしまいその際にカードを返済ように送るとことが融資の条件と言われて送ってしまった旨伝えてると 犯罪収益移転防止法という法律に違反すると言わました。 そこで、名前、住所...

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  • 犯罪収益防止法について

    4ヶ月前に40万円を貸す代わりにキャッシュカードと通帳を送って下さい。と言われその通りにしました。電話がかかってきて、返済に暗証番号が必要だからと言われ教えてしまったあげく、振り込み詐欺の口座に使われてしまいました。銀行とは弁護士に頼んで、給与口座だけは残してもらうようにお願いし了承を得ましたが本日、銀行のカードを使用しようとしたら、カードが吸い込...

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  • 犯罪による収益移転防止に関して

    4年ほど前にゆうちょ銀行の口座が振り込め詐欺の口座に利用され、3年前に警察署で事情聴衆を受けました。犯罪による収益移転に関する法律で2年前に2ヵ月の労役が科せられました。拘置所を出てから現在までは派遣で仕事をしていますが、先日、仕事の関係でメインの銀行以外で別の銀行の口座開設をしたところ開設できませんでした。おそらく3年前の労役が科せられたためだと...

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  • 犯罪収益防止法について。

    検察庁から6月4日に呼び出しがありました。 その後検察庁に連絡をし4日に行けるかわからない旨をお伝えし、できるだけ早く調整をし、行ける日をお伝えすると伝えおわったのですが、今日仕事中何度も何度も電話があり、仕事中だったため電話が取れませんでした。落ち着いた段階で掛け直したのですがでられず、 その後帰宅をすると自宅、父親の携帯、父親の職場、勤め先の僕...

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  • 罰則のない犯罪

    罰則のない違法行為(売春防止行為等)で逮捕された場合はどうなるのでしょうか?起訴されたとしても懲役、罰金など罰則がないので公判になったとしてもどのような処罰があるのですか

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  • 犯罪になるのでしょうか?

    【相談の背景】 わがままだとは思いますが、なるべく多くの弁護士の方のご意見をお聞きしたいです。 ある朝の電車での出来事です。 自分が吊り革を持って立っていると、女子高生と見られる人が自分と座席付近の(自分の感覚では)狭い間を通りました。 その時に、女子高生が自分に当たりました。(意図的ではない) 自分は他の人に当たらないように気をつけていたので、当...

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  • 犯罪収益防止移転防止に違反しました。今後どのようになりますでしょうか。

    【相談の背景】 お恥ずかしいお話ですが、犯罪に手を染めてしまいました。 知恵をお貸しください。 2022年4月頃、とある副業サイトの管理人とお話をする機会があり『一緒にやってみないか』とお誘いを貰いました。 ・法人化して年数が経っている事 ・LINEのコミュニティが5,000人以上おり、5年以上の活動が確認できた事 ・同じ活動をしている方が同グループで10人以...

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  • 犯罪収益防止法違反について

    1 第三者に売った口座が闇金や詐欺に悪用された場合、その犯罪に直接関わっていない場合は犯罪収益防止法違反として罰せられるのでしょうか? 2 犯罪収益防止法違反の時効は何年ですか?

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  • 犯罪収益防止法違反などについて

    お聞きしたいのですが、犯罪によって得たお金はその犯罪の時効が成立してもその後警察等からお金の没収されることがあるのでしょうか?

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  • 下着の透けは犯罪になる?

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    男性のTシャツからブラが透けていたら迷惑防止条例で検挙されますか? メッシュなどではなく普通生地のTシャツです。

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  • 犯罪収益移転防止、、騙されてえう

    【相談の背景】 犯罪収益移転防止に関して 他人にキャッシュカードを送ると犯罪ですよね。。 【質問1】 SNSの勧誘相手の指示で送った。。 確かにカード送ったのは犯罪ですが、はたから見たら、こちらも騙されてるんですが、、カード受け取った側は罰則はないのででょうか? 【質問2】 捜査は相手を突き止めるまで行うものなんでしょうか?警察や刑事さん次第ですか

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  • 犯罪収益移転防止法について

    【相談の背景】 私は犯罪収益移転防止法の罪を犯しました。 (初犯) 先月、県外の刑事さんから連絡きて電話にて取り調べをしたいと言われ、取り調べをしました。 そして2月10日に、3月に一度署でお話聞かせてください。また連絡します。 と言われて以来音沙汰何もないです。 音沙汰ないのがとても不安です。 3月はいってから自分から連絡してみましたが担当刑事さん不...

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  • 犯罪による収益の移転防止に関する法律

    ベストアンサー

    【相談の背景】 以下のメールが届いた為、再び相談させていただきます。 犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づく取引時確認をさせていただきたいと存じます。つきましては、〇〇日までにお名前、生年月日等をかくにんできるあ官公庁発行の複数の資料を当店までお持ちいただきますようお願い申し上げます。なお、万一、期日までにご来店いただけない場合には、上記...

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  • 犯罪収益移転防止法について

    【相談の背景】 犯罪防止移転法を犯してしまい、自分の売ってしまったネット口座が詐欺に使われてしまいました。 具体的な被害は聞いていませんが数十万~100万の被害があったようで反省しています。 警察から呼び出し、検察から呼び出しを1回ずつ経て、特別郵便が届いていました。(書留なのでまだ受け取れていません) 罰金を支払う時期は、この特別郵便の中に支払...

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  • 犯罪収益移転防止法に

    【相談の背景】 昨年、Twitterを通して現金プレゼントにてキャッシュカードを計4枚送ってしまいました。その後2店の銀行から凍結しましたと手紙が届き振込め詐欺に使用された今すぐ警察に連絡して下さいと言われ、すぐ連絡し取調べを3回受けました。犯罪収益移転防止法だと言われました。 その後、一昨日検察庁から連絡があり略式裁判にしますのでと言われ判子を押してき...

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  • 犯罪収益移転防止法について

    【相談の背景】 SNSで大口の融資が受けられるという投稿を見つけました。 話を聞くと、引き落とし口座の認証のためキャッシュカードを郵送する必要があると説明され、言われるがままにキャッシュカードを送ってしまいました。 また、その際にブローカー(融資を受けたい人をSNSで集ってこの案件を紹介する)をすれば成功報酬を渡すと言われ、キャッシュカードの郵送の斡...

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  • 犯罪収益移転防止法について

    【相談の背景】 今年の4月頭にショートメッセージから融資の連絡がきて、契約内容の中にキャッシュカードを送るよう言われたので、指定先に送って、2週間経った後に向こうからの返事が返ってこなくなり、その1週間に銀行から解約書が届き、銀行に問い合わせたら、警察にご連絡下さいと言われました。 その後、警察に問い合わせたら、犯罪に口座が使われていますと言われ...

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  • 犯罪収益移転防止法について

    【相談の背景】 検察に呼ばれ調書を作成されました。略式起訴か正式な裁判のどちらかをえらべと言われ、略式を選択してきました。 【質問1】 質問①ここまでくると、必ず罰金刑などの罪になるのでしょうか。不起訴や起訴猶予とはどの点が境目になるのでしょうか。 【質問2】 往生際が悪いとは思うのですが、これ以上できることはないのでしょうか。

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  • 犯罪収益移転防止法について

    【相談の背景】 新人不動産営業です。法人名義で契約。 代表取締役の本人確認は行った。 犯罪収益移転防止法について教えてください。 【質問1】 実際には実質的支配者がいるのに隠されていて知らない場合。 私はどうなるのか。 私はどうなるのか。 【質問2】 契約後に代表取締役以外の実質的支配者にあたる役員がいることを知ったが本人確認を怠った場合...

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  • 犯罪収益移転防止法について

    【相談の背景】 キャッシュカードを言われるがままに送ってしまい、犯罪収益移転防止法に違反しました。3回目の事情聴取が終わりました。被害にあった方から訴えられる事はあるのでしょうか?? 【質問1】 犯罪収益移転防止法の事詳しく分からないので知りたいです。 【質問2】 警察は詐欺罪は今回しないですが、もし何故??って言われたらするかもだけど、今の段...

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  • 犯罪収益移転防止法について。

    【相談の背景】 犯罪収益移転防止法に違反しました。今日3回目の事情聴取が終わりました。被害者の方から、訴えられたりするのでしょうか?? 【質問1】 犯罪収益移転防止法の場合どんな判決になるのか。 【質問2】 また、被害者から訴えられる可能性があるのか。

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  • 犯罪収益移転防止法について

    【相談の背景】 SNSで騙されて銀行キャッシュカードを送ってしまい、それが詐欺に使われてしまいました。現在、犯収法の疑いにより在宅捜査を受けております。前科前歴はなく初犯になります。 警察側の事情により証拠提出と軽い聞き取りのみ済んでおります。その際しっかりと事実を伝えた上で認め反省の意も示したつもりです。これからの取調べでもしっかりとこたえ、反省...

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  • 犯罪収益移転防止法について!

    【相談の背景】 3週間前くらいにネットで知り合った方に銀行に知り合いが居てローン審査をしてくれると言う話をきき、A銀行とB銀行のキャッシュカード、暗証番号、身分証コピーを送付しました。 銀行員に直接渡るという話しと、キャッシュカードは返済用の口座に使うと言われ、正直色々やり直そうとしていた自分は 信じてしまいました。 その後8月中旬にB銀行から入金の...

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  • 犯罪収益防止方法違反について

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    【相談の背景】 私は3年前にお金に困りヤミ金に手を出しキャッシュカードを他人に譲渡し、金は借りられず、キャッシュカードを犯罪に使用されてしまい、自首して犯罪収益防止方法違反で送検されましたが不起訴処分になりました。キャッシュカードの銀行は口座を強制解約されました。他の銀行口座は解約されていません。 【質問1】 強制解約された銀行で新たに口座を作...

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  • 犯罪防止による収益に関する本人確認

    犯罪防止よる収益防止に関する本人確認の通知が銀行から来ました。 友人が口座がないので、友人が他の方から 貸したお金を数回に渡って 私個人の口座に振り込んでもらっていました。 これはダメな事なのですか?

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  • 犯罪収益防止違反法について

    現在、犯罪収益防止違反法の在宅事件で捜査を受けてます。何個か口座を売ってしまったり貸してしまいました。なかには警察にバレる前に解約した口座もあります。 捜査がかけられる前に譲渡して解約した口座も基本的には譲渡したと同じでしょうか?

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  • 犯罪による収益違反防止の違反について

    ベストアンサー

    大手金融会社の融資が受けることができなく、 3月にキャッシュカードを検索した闇金に送ってしまい 銀行から詐欺に利用されてるとのことで、 警察へ行くよう指示ありました。 事情聴取が終わり今月検察庁へ行きます。 初犯であること、被害者1名がいる、被害額約50万円 こちらの軽率な行為により被害者が出てしまい、 大いに反省している、2度も過ちを起こさな...

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    2
  • 犯罪収益違反防止法について

    ベストアンサー

    一年ほど前に2つ元々持っていた口座を甘い言葉に誘われて、他人譲渡してしまいました。 その一つの銀行から不正に利用された可能性があると事で先月口座凍結のご連絡がきました。 銀行に電話したら警察に電話してくださいとの事で、警察に電話したら一度署に来てお話を聞きたいと言われ月曜に行きます。 必要書類に自分が持っている口座、キャッシュカードと通帳を持っ...

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  • 犯罪収益移転防止法について

    ベストアンサー

    私は犯罪収益移転防止法違反で警察から取り調べを受けています。 どうしてもお金が必要になり闇金に融資を申し入れ、毎月の返済を 口座からキャッシュカードで引き出すので暗証番号を教えた上でキャッシュカード を送ってくれと言われ、言われるままに指定の住所へキャッシュカードを 郵送しました。約束の日に融資金は振り込まれておらず、送ったキャッシュカードの ...

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  • 銀行より犯罪による収益の移転防止に関して

    子供の持っている銀行より内容証明で郵便が届き、中身を確認したところ 子供の口座番号に関して、犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づく取引時確認を させて戴きたいと記載されています。引っ越し前の関西で開設、その後関東へ引っ越し していて、該当店舗へはいけません。 子供に確認したところ給与振り込み以外は、遊びに行くときのチケット代の振込や グッ...

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    2
  • 犯罪収益移転防止法について

    ベストアンサー

    今主人が犯罪収益移転防止法で留置されています。サラ金にお金がないなら銀行のカードを渡せと言われたらしくなくなく渡したそうです。それがサラ金の振り込み口座にされていたらしく口座が凍結されメイン口座まで凍結され警察に相談に行ったっきり捕まってしまいました。今10日の拘留だけですが、今後の処分はどうなるのでしょうか?起訴されたら前科がついてしまうってこ...

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  • 犯罪収益移転防止での影響

    教えてください。四年前にゆうちょ含む3社を犯罪収益移転防止で強制解約になりました。たとえばですが、次の就職先が給与の指定口座が解約したものに該当すれば、やはり就職できなかったり、採用が不採用になる場合はありますか? 例でいえば、郵便の配達員なら当然ゆうちょが給与の指定口座になりますよね? 面接時にそれを話しても大丈夫なのでしょうか?

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  • 迷惑防止条例と犯罪の違いについて

    犯罪とまでは行かないか迷惑防止条例に違反する行為は結局、警察にお世話になるのですか? 拘留や怪しい物品など証拠になりそうな物も取り上げられますか? どうも漫画喫茶内のカップルシートなどの盗撮行為が気になります 防犯カメラで確認されしばらくしてから被害届などが出るなんて事がありますか? 客がいるのを知ってて撮影したら警察に被害届が出て警察から後ほ...

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  • 犯罪収益移転防止法について

    去年6月に生活費に困り口座を3つ売りました。銀行から凍結通知がきたので銀行に行きました。そしたら警察の方もきて事情が聞きたいと言われ警察署に行き取り調べを受け留置場に入るか自宅に待機して刑事から呼ばれたら警察署に来るのであれば帰っていいと言われ帰りました。調書3回程呼ばれ刑事からの連絡待ちなのですが、裁判などする場合は検事から連絡くるのでしょうか?...

    弁護士回答
    1
  • 犯罪収益移転防止法について

    去年6月に生活費に困り口座を3つ売りました。銀行から凍結通知がきたので銀行に行きました。そしたら警察の方もきて事情が聞きたいと言われ警察署に行き取り調べを受け留置場に入るか自宅に待機して刑事から呼ばれたら警察署に来るのであれば帰っていいと言われ帰りました。調書3回程呼ばれ刑事からの連絡待ちなのですが、裁判などする場合は検事から連絡くるのでしょうか?...

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    1
  • 犯罪による収益移転防止に関する法律について

    今から4ヶ月前に騙されゆうちょ銀行のカードをオレオレ詐欺に使われてしまいました。 私は埼玉に住んで居ますが岐阜で使われて岐阜県の警察署で凍結されました。 私は警察署で事情聴取をされました。 2ヶ月前に事情聴取も終わり、仕事に戻っていましたが1週間前に銀行から強制解約の手紙が届きました。 新規開設をしようと思い今まで作ったことのない銀行に行きまし...

    弁護士回答
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  • 犯罪収益移転防止法に関して

    どうしてもお金に困って、090金融に申し込みました。 キャッシュカードと暗証番号を教えましたが、お金は 振り込まれず、キャッシュカードの停止を行いましたが 銀行から預金口座に係る取引停止等の措置の実施について という書面が入れ違いで送付されました。 金融機関に事情を説明し、警察に報告致しました。 まず、私の詐欺罪での被害は成立しないと言われました。...

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    1
  • 犯罪による収益の移転防止に関する法律

    悪い人が私設私書箱を詐欺などに利用していて、 少し前に法律が改良され、 犯罪による収益の移転防止に関する法律というのが 作られたそうですが、 現在でもまだ、 うちは身分証不要です!電話番号も聞きません。 と、ネットのサイトでうたって、 堂々と客を募集している店があります。 なぜ捕まらないのかとても不思議です。 警察は誰かが通報してこないと捜査し...

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  • 犯罪収益移転防止法について

    3月1日施行のこの法律により本人確認が強化されると知りました。犯罪防止のためには必要だと思うのですが、早速この法律に対応した「本人確認サービス」がある宅配会社から5月16日開始されると記載がありました。 本人確認は重要だと思いますが、確認方法がとても疑問でなりません。荷物を受け取るためには配達ドライバーに個人情報である身分証を提示し、端末に登録し本人...

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    1
  • 犯罪収益移転防止法違反で起訴された場合はどうなるのですか ?

    【相談の背景】 犯罪収益移転防止法違反で起訴された場合はどうなるのですか ? 【質問1】 犯罪収益移転防止法違反で起訴された場合はどうなるのですか ?

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    1
  • 犯罪になるか教えてください

    【相談の背景】 満員電車で故意に尻と尻を 背中合わせで接触させた場合は 痴漢になるでしょうか? 【質問1】 この場合、迷惑防止条例違反にあたるでしょうか?

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  • 複数の犯罪の自首について

    ベストアンサー

    初犯で複数の犯罪をしてしまったとして、自首する場合はどのような処分になるのでしょうか? 殺人、放火、詐欺等ではなく迷惑防止条例、青少年条例違反等です。

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  • 迷惑防止条例の時効について

    ベストアンサー

    【相談の背景】 迷惑防止条例違反についてです。 LINEなどの証拠が残っていても時効は進行するのでしょうか。 【質問1】 この場合、証拠が残っていても犯罪が終了しているので時効は、進行するのでしょうか。

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    1
  • 売春防止法について。

    大手の出会い系サイトで提示版などで普通に会える人を募集し、改めてサイト内のメッセージで、会う約束とホテル代別、2万とかのやりとりをして、実際会って、性行為を行い、お金を渡せば犯罪になるのですか? その相手は20歳は超えています。 売春防止法はあるけど、罪にならないとか、なんか法律がわからないです。 この手のサイトは全員って言うぐらい金銭を求めて、...

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  • のぞき犯罪について質問させてください

    ベストアンサー

    生活していて思ったのですが のぞきは迷惑防止条例違反や軽犯罪法違反になると聞いた ことがあります では実生活で例えば家の窓などが視界に入ることなんて 外を歩いていれば多々あると思います。 私用などで外を歩いていて立ち止まったり、土地に入ったり露骨なことをするわけではないが なんとなく「もしかしたら誰かが着替えているのかも」と その視界に入...

    弁護士回答
    1
  • これは犯罪になるのでしょうか?

    【相談の背景】 質問失礼致します。ちょうど2年前にマッサージ店を利用して 女性セラピストが上で 自分が下で施術されていました とても上下の距離が近く興奮して 腰、脇腹、付近に手を回しました。 終わってから女性から指摘はありませんでした。また来てくださいなどと普通でした。 知り合いの弁護士に相談したら腰や脇腹に手を回しても犯罪にはならないと言われま...

    弁護士回答
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