1年ほど前に口座を他人に売ってしまいました。 相手からはネットショッピングで税金を免れるために使うと言われましたが、先日銀行から公序良俗に反する行為に利用され、またその可能性があるため凍結の通知がきました。 警察にも連絡して、警察からは後日署に来ていただいてお話をしたいと言われました。 基本的に今後どのような流れになりますでしょうか？事情聴取で正...
2年ほど前にヤミ金に口座を開設し渡すよう指示され、言われるがままに作成し渡しました。ただ、対価となるような事は無く、（例えば金利を下げるだとか）わたしには何のメリットも無かったのですが、ただただ怖くて指示とおりにしました。先週、突然警察より電話があり、この口座について話を聞きたいと呼ばれ、正直に全て話ました。その後、上申書なるものを書き、現場（口...
一年ほど前に、身分証を偽造して消費者金融からお金を借りました。 返済は1ヶ月ほど遅れる事もありますが、 返済の意志はあり返しております。 逮捕などの可能性はありますか？
8カ月前に融資とのことで口座を渡してしまい、それが振込詐欺に使われてしまいました。融資はされず、振込者からは被害届がだされ、警察のリストに載ってしまい、知らずに関係のない郵便局のカードを利用したら、いきなり警察に連れていかれ聴取をうけました。これから、また呼び出しがいきますと言われ半年、何も連絡がありません。 1.被害金額をお渡しするから被害届を...
口座売買について 口座売買を行ってしまい、警察に5日前に事情聴取に行きました。今回は自首したことを含め、逮捕はなしの予定と言っていました。 口座売買をしてしまったこと、なぜそれをしたのか？ 借金があったのでいくらくらいあるのか聞かれました。 また１ヶ月後くらいに連絡します。 必要があれば、検察から呼び出しがありますとのこと。 これから警察...
1年ほど前に口座を他人に売ってしまいました。
相手からはネットショッピングで税金を免れるために使うと言われましたが、先日銀行から公序良俗に反する行為に利用され、またその可能性があるため凍結の通知がきました。
警察にも連絡して、警察からは後日署に来ていただいてお話をしたいと言われました。
基本的に今後どのような流れになりますでしょうか？事情聴取で正直に口座を売った事を伝えますが後日逮捕になる可能性はありますでしょうか？
厳しい事情聴取がまっているのでしょうか？
自分がやった行為が悪いですがシングルファザーで小さい子供がいるためいろいろ不安になってしまったため、お忙しいとは思いますが回答お待ちしております。
920224さんの相談
> 警察にも連絡して、警察からは後日署に来ていただいてお話をしたいと言われました。
> 基本的に今後どのような流れになりますでしょうか？事情聴取で正直に口座を売った事を伝えますが後日逮捕になる可能性はありますでしょうか？
> 厳しい事情聴取がまっているのでしょうか？
> 自分がやった行為が悪いですがシングルファザーで小さい子供がいるためいろいろ不安になってしまったため、お忙しいとは思いますが回答お待ちしております。
→基本的には、自分から罪を認めているので逮捕される可能性は少ないと思います。正直に話していれば、執拗に何時間も拘束され、という事も少ないと思います。
事情聴取後は検察に書類送検され、罪の内容や前科の有無等に応じて罰金刑又は不起訴処分となるでしょう。罪名としては、犯罪収益防止法違反かと。
口座の売却は犯罪ですので、逮捕の可能性があるかと聞かれると、「ある」としかお答えできません（「逮捕の可能性がある」又は「逮捕の可能性がないとはいえない」）。
実際に逮捕されるかどうかは、逮捕の必要性があるかどうかで変わってくると思います。
逃亡や証拠隠滅の恐れありとされると、逮捕される可能性が高まるでしょう。
基本的には、自分から罪を認めているので逮捕される可能性は少ないと思います。正直に話していれば、執拗に何時間も拘束され、という事も少ないと思います。
事情聴取後は検察に書類送検され、罪の内容や前科の有無等に応じて罰金刑又は不起訴処分となるでしょう。罪名としては、犯罪収益防止法違反かと。
ご回答ありがとうございます。
電話では怖くなってしまい、口座を譲渡したとは言えませんでした。しかし事情聴取と時にはしっかりと伝えるつもりです。それでも大丈夫でしょうか？
また取引した相手の事も聞かれると思いますが情報がもうないのですが厳しく追及されますでしょうか？いろいろ聞いてしまって申し訳ございません。
口座の売却は犯罪ですので、逮捕の可能性があるかと聞かれると、「ある」としかお答えできません（「逮捕の可能性がある」又は「逮捕の可能性がないとはいえない」）。
実際に逮捕されるかどうかは、逮捕の必要性があるかどうかで変わってくると思います。
逃亡や証拠隠滅の恐れありとされると、逮捕される可能性が高まるでしょう。
確かにそうですよね。
お忙しい中ご回答ありがとうございます。
この投稿は、2020年05月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
2年程前に、相手がヤミ金と知らず、5件程口座の売買をしてしまいました。すると、だんだんと、いろいろな金融機関から、凍結通知が届くようになり、口座の新規開設が一切できなくなってしまいました。警察にリストからはずして貰うように頼んでも、反省してるのはわかるが、それはできないと言われ、困っています。ちなみに、私にも容疑がかけられたので、事情聴取に1週間通...
4年くらい前に自分名義の口座が詐欺に使われてしまいその銀行口座は凍結。 他の銀行口座も自分の名前が警察庁の口座凍結リストに載っている為口座が作れない状況です。 銀行や警察に相談しても当方ではどうしようも無いとの事でした。 これから生活するにあたって貯金も出来ないし、ほとんどが口座引き落としでとても困っています。 どうしたら口座が作れるようになるで...
約７年前に、家族が口座を他人に貸してしまい、 その口座が犯罪に利用され、 その後、 家族はどの銀行でも、口座が作れなくなりました。 このままブラックリスト解除の日を待つか、 名前を変えるか等して、 早く口座開設をしたいのですが、 少しでも良い方法をご教授頂けれたらと思い、 相談させて頂きました。
数か月前に、身内の口座が投資詐欺の振込口座として使われたと連絡があり、事件のあった場所が東京であった為、東京の検察庁から呼び出しを受け地方より出頭しました。 色々取り調べをされ、身内は犯罪に関わっていないと考えていると言われたらしいのですが、未だ容疑者として疑われているので携帯のＧＰＳで常に行動を監視されていると聞いております。 その後犯人...
二年半ほど前に闇金に銀行口座を渡してしまい、口座の凍結されました。 今使用している銀行口座二つのうち一つは銀行から通知が来て支店に行き、銀行の方と話をして使用継続できることになり、もうひとつは何も連絡来ないまま継続して使用できています。 この度住宅ローンに申し込んだところ一つの銀行から過去に口座ありましたが凍結したので当行ではローン不可との...
３年程前に闇金に騙されて口座を取られてその口座が犯罪に使われてしまいました。 その後別の口座が凍結されてしまいました。 口座の中にお金が入っていますので、どうにか解除できないものか相談したいと思います。 どうか宜しくお願いします。
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法律トラブルにあったことがなく、身近に弁護士がいなければ、弁護士の探し方も選び方もわからない場合もあるでしょう。ここでは弁護士をどうやって探せばよいのか、そもそもの探し方から選び方のポイントまでまとめています。あなたに合った相性のよい弁護士を探し、信頼できる弁護士を選んで依頼しましょう。
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