法律相談一覧

口座を売ってしまいました。ベストアンサー
【相談の背景】口座を売ってしまいました。ヤミ金の返済に困り、口座を売却してしまいました。その後、銀行から不当な金員の振込口座に使われているため、銀行より来店し事情を説明してほしい旨の封書が届きました。どのように対応すればよろしいでしょうか。ご教示お願いいたします。【質問1】どのように対応すればよろしいのでしょうか。【質問2】 ...
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2022年09月21日
銀行口座を売ってしまいました
コロナの影響で収入が激減したため支払いに困ってしまい銀行口座を売ってしまい銀行口座が凍結してしまいました。売ってしまった口座の凍結は構わないのですが生活に使っている口座は大丈夫なんでしょうか？また売ってしまった事により逮捕されたりもあるのでしょうか？
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2020年09月28日
銀行口座による口座凍結ベストアンサー
【相談の背景】どうしてもお金が必要になった時ネットでキャッシングカードを郵送にて送ればお金が振り込まれてカードも郵送で返ってくると言うサイトで送ってしまった所、一切連絡もつかず口座も凍結されてしまいました。カードも返ってこず、引き落としなど一切おこなっておりません。【質問1】この場合口座を作ることは難しいのでしょうか。【質問2】こ...
弁護士回答

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2021年03月15日
口座を売ってしまいました。
【相談の背景】口座を売ってしまいました。　5/10に口座を売ってしまい、5/18にに銀行から連絡があり　口座を凍結します。　と連絡がありました。【質問1】警察からは連絡はきてませんが、今後くる可能性、出頭要請、逮捕される可能性はありますか？
弁護士回答

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2022年06月07日
口座売買してしまいました
【相談の背景】借金返済のために2年前の7月にインターネットSNS経由で知り合った人に元々持っていて使ってなかった銀行口座を売ってしまいました。その口座自体は売ってから何らかの取引があったようで、銀行から「口座の取引に怪しい動きがあったので凍結した」といった感じの封書が来ましたが、その時はあまり気にしていませんでした。問題は2年後の今月になって警...
弁護士回答

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2022年07月11日

口座を売ってしまいました。

公開日： 2022年09月21日相談日：2022年09月15日

2弁護士
2回答

ベストアンサー

【相談の背景】
口座を売ってしまいました。
ヤミ金の返済に困り、口座を売却してしまいました。
その後、銀行から不当な金員の振込口座に使われているため、銀行より来店し事情を説明してほしい旨の封書が届きました。
どのように対応すればよろしいでしょうか。
ご教示お願いいたします。

【質問1】
どのように対応すればよろしいのでしょうか。

【質問2】
警察に逮捕される可能性はありますか。

1185121さんの相談

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と、1人の弁護士が考えています

回答タイムライン

久野択真弁護士
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犯罪・刑事事件
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【質問1】どのように対応すればよろしいのでしょうか。
→来店されるべきであると考えます。

【質問2】警察に逮捕される可能性はありますか。
→ご事情はあったとはいえ、犯罪収益移転防止法等の法律に違反している可能性が高いので、刑事事件になる可能性はゼロではないです。ただ、実際に逮捕されるかどうかは状況によります。

2022年09月15日 08時29分

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東京都2位
齋藤健博弁護士
注力分野

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【質問1】
どのように対応すればよろしいのでしょうか。

銀行の指示どおりに、来訪されて、事情を説明された方がよろしいかと存じます。
その際に、警察に行くようにアドバイスされると思いますので、指示された警察にまずは連絡を入れる必要があるでしょう。

【質問2】
警察に逮捕される可能性はありますか。

犯罪収益移転防止法違反となりますので、刑事責任を問われる可能性はあります。
任意で何回か事情を聴かれることになると思いますが、きちんと取調に応じている限りは、逮捕の可能性は低いように思われます。

ご参考までに。

2022年09月15日 10時35分

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