口座を売ってしまいました。

公開日: 相談日:2022年09月15日
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ベストアンサー

【相談の背景】
口座を売ってしまいました。
ヤミ金の返済に困り、口座を売却してしまいました。
その後、銀行から不当な金員の振込口座に使われているため、銀行より来店し事情を説明してほしい旨の封書が届きました。
どのように対応すればよろしいでしょうか。
ご教示お願いいたします。

【質問1】
どのように対応すればよろしいのでしょうか。

【質問2】
警察に逮捕される可能性はありますか。

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回答タイムライン

  • 久野 択真 弁護士

    注力分野
    犯罪・刑事事件
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    【質問1】どのように対応すればよろしいのでしょうか。
    →来店されるべきであると考えます。

    【質問2】警察に逮捕される可能性はありますか。
    →ご事情はあったとはいえ、犯罪収益移転防止法等の法律に違反している可能性が高いので、刑事事件になる可能性はゼロではないです。ただ、実際に逮捕されるかどうかは状況によります。

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    東京都2位

    齋藤 健博 弁護士

    注力分野
    犯罪・刑事事件
    ベストアンサー
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    【質問1】
    どのように対応すればよろしいのでしょうか。

    銀行の指示どおりに、来訪されて、事情を説明された方がよろしいかと存じます。
    その際に、警察に行くようにアドバイスされると思いますので、指示された警察にまずは連絡を入れる必要があるでしょう。


    【質問2】
    警察に逮捕される可能性はありますか。

    犯罪収益移転防止法違反となりますので、刑事責任を問われる可能性はあります。
    任意で何回か事情を聴かれることになると思いますが、きちんと取調に応じている限りは、逮捕の可能性は低いように思われます。

    ご参考までに。


この投稿は、2022年09月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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